Vastgoedmakelaars
KYC van verkoper, koper, verhuurder en huurder. Herkomst van de fondsen gedocumenteerd.
KYC · AML · Europa
Vastgoed-KYC, op één plek en eenvoudig.
Een regelgevende workflow in 6 begeleide stappen, AI die de documenten voor u leest, een geketend auditlogboek. Voor makelaars, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders en coliving-operators.
Toegang op aanvraag · Geen creditcard · Begeleide opstart
DOS-2026-0042
Verkoop villa · Knokke-Heist · € 1,85 mln
- Documenten
Voor wie?
Gebouwd voor vastgoedprofessionals
Projectontwikkelaars
KYC van kopers, particulieren of vennootschappen: identiteit, uiteindelijk begunstigden, herkomst van de fondsen.
Vastgoedbeheerders
Verhuurders en huurders op lange termijn opgevolgd, herbeoordelingen zodra een gegeven wijzigt.
Coliving-operators
KYC van huurders, dossier na dossier, met bewaarde bewijsstukken.
Workflow
6 begeleide stappen, geen blinde vlekken
Elke stap wordt uitdrukkelijk gevalideerd: geen enkele wettelijke controle raakt vergeten.
01Identiteit van de partijen
Natuurlijke en rechtspersonen. Automatisch uitlezen van documenten, vermogensprofiel.
02Structuur en derden
Organigram van de deelnemingen, uiteindelijk begunstigden, vertegenwoordigers en lasthebbers.
03Fondsen en type verrichting
Opgegeven herkomst van de fondsen, coherentieniveau beoordeeld door AI.
04Screening
PEP, sancties en negatieve berichtgeving, met vermelde bronnen. De analist beslist en motiveert.
05Documentatie
Checklist van stukken volgens het risicoprofiel. Documenten versleuteld opgeslagen.
06Eindevaluatie
Voorgesteld niveau vastgelegd, weerhouden niveau gemotiveerd, vierogenprincipe bij hoog risico.
Functies
Alles wat u nodig hebt. Niets meer.
AI ten dienste van de analist
Uitlezen van identiteitsdocumenten, uittreksels uit registers en adresbewijzen. Coherentieanalyse van de herkomst van de fondsen. Ontwerp van memo. Assistent bij elk dossier. De analist beslist altijd zelf.
Geketend auditlogboek
Elke handeling wordt gelogd en geketend met een SHA-256-hash. Logboek exporteerbaar als CSV.
Meerdere organisaties, drietalig
Gegevens strikt gescheiden per organisatie. Interface in FR / NL / EN.
Risicomatrix met 7 assen
Type klant, jurisdictie, activiteit, specifiek risico, bedrag, kanaal, onaanvaardbare criteria.
Klantenportaal en formulieren
Uw klanten vullen hun identiteit aan, laden hun stukken op en ondertekenen formulieren online, zonder account.
AES-256-versleuteling
Documenten, rapporten en screeningbewijzen versleuteld opgeslagen (AES-256-GCM).
Compliance
Gebouwd om een audit te doorstaan
Elke beslissing wordt vastgelegd, gedateerd en toegewezen. Het door de matrix voorgestelde niveau ligt vast; elke afwijking wordt gemotiveerd.
- uitdrukkelijk gevalideerde stappen
- 6
- validatie van dossiers met hoog risico
- 4 ogen
- versleuteling van opgeslagen documenten
- AES-256
- geketend auditlogboek per organisatie
- SHA-256
Klaar om uw compliance te structureren?
Vraag toegang aan: wij richten uw organisatie in en begeleiden u bij de ingebruikname.