AML-waakzaamheid, zonder papierwerk

Makelaars, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, coliving-operators: wie verkoopt of verhuurt, moet zijn klant identificeren, begrijpen wie hem controleert, de herkomst van de fondsen nagaan en het bewijs van elke beslissing bewaren. Te vaak gebeurt dat in spreadsheets en mappen die moeilijk actueel te houden zijn en bij een controle te tonen.

KYC ATLAS begeleidt elk dossier van de identificatie tot de eindevaluatie. De software leidt een risiconiveau af, vraagt de passende stukken op en houdt bij wat er gedaan is, door wie en wanneer.

De risicomatrix is samen met compliancespecialisten opgebouwd en regel per regel met hen gevalideerd. Het product evolueert met elke feedback van hun kant.