Immobilienmakler
KYC zu Verkäufer, Käufer, Vermieter und Mieter. Herkunft der Mittel dokumentiert.
KYC · AML · Europa
Immobilien-KYC, vereinheitlicht und vereinfacht.
Ein regulatorischer Workflow in 6 geführten Schritten, eine KI, die die Unterlagen für Sie liest, ein verkettetes Audit-Protokoll. Für Immobilienmakler, Bauträger, Immobilienverwalter und Coliving-Betreiber.
Zugang auf Anfrage · Ohne Kreditkarte · Begleitete Einrichtung
DOS-2026-0042
Verkauf Villa · Knokke-Heist · 1,85 Mio. €
- Dokumente
Für wen?
Für Immobilienfachleute entwickelt
Bauträger
KYC der Käufer, Privatpersonen oder Gesellschaften: Identität, wirtschaftlich Berechtigte, Herkunft der Mittel.
Immobilienverwalter
Vermieter und Mieter dauerhaft im Blick, Überprüfungen ausgelöst, sobald sich eine Angabe ändert.
Coliving-Betreiber
KYC der Mieter, Akte für Akte, Nachweise aufbewahrt.
Workflow
6 geführte Schritte, kein toter Winkel
Jeder Schritt wird ausdrücklich validiert: Keine regulatorische Kontrolle kann vergessen werden.
01Identität der Parteien
Natürliche und juristische Personen. Automatisches Auslesen der Dokumente, Vermögensprofil.
02Struktur und Dritte
Organigramm der Beteiligungen, wirtschaftlich Berechtigte, Vertreter und Bevollmächtigte.
03Mittel und Transaktionsart
Angegebene Herkunft der Mittel, Kohärenzgrad von der KI bewertet.
04Screening
PEP, Sanktionen und negative Presse, mit zitierten Quellen. Der Analyst entscheidet und begründet.
05Dokumentation
Checkliste der Unterlagen nach Risikoprofil. Dokumente im Ruhezustand verschlüsselt.
06Abschließende Bewertung
Vorgeschlagene Stufe fixiert, festgelegte Stufe begründet, Vier-Augen-Freigabe bei hohem Risiko.
Funktionen
Alles, was Sie brauchen. Nicht mehr.
Eine KI im Dienst des Analysten
Auslesen von Ausweisdokumenten, Registerauszügen und Adressnachweisen. Kohärenzanalyse der Herkunft der Mittel. Memo-Entwurf. Assistent in jeder Akte. Die Entscheidung bleibt immer beim Analysten.
Verkettetes Audit-Protokoll
Jede Aktion wird protokolliert und per SHA-256-Hash verkettet. Protokoll als CSV exportierbar.
Mehrere Organisationen, dreisprachig
Daten strikt nach Organisation getrennt. Oberfläche FR / NL / EN.
Risikomatrix mit 7 Achsen
Kundentyp, Jurisdiktion, Tätigkeit, spezifisches Risiko, Betrag, Kanal, inakzeptable Kriterien.
Kundenportal und Formulare
Ihre Kunden ergänzen ihre Identitätsdaten, laden ihre Unterlagen hoch und unterzeichnen die Formulare online, ohne Konto.
AES-256-Verschlüsselung
Dokumente, Berichte und Screening-Nachweise im Ruhezustand verschlüsselt (AES-256-GCM).
Compliance
Darauf ausgelegt, einem Audit standzuhalten
Jede Entscheidung wird protokolliert, datiert und zugeordnet. Die von der Matrix vorgeschlagene Stufe ist fixiert; jede Abweichung wird begründet.
- ausdrücklich validierte Schritte
- 6
- Freigabe von Akten mit hohem Risiko
- 4 Augen
- Verschlüsselung der Dokumente im Ruhezustand
- AES-256
- verkettetes Audit-Protokoll pro Organisation
- SHA-256
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