La vigilance AML, sans la paperasse

Agences, promoteurs, gestionnaires immobiliers, opérateurs de coliving : avant de vendre ou de louer, il faut identifier son client, comprendre qui le contrôle, vérifier l'origine des fonds et conserver la preuve de chaque décision. Trop souvent, cela vit dans des tableurs et des classeurs, difficiles à tenir à jour et à présenter lors d'un contrôle.

KYC ATLAS guide chaque dossier de l'identification à l'évaluation finale. Le logiciel dérive un niveau de risque, demande les pièces qui correspondent et garde la trace de tout ce qui a été fait, par qui et quand.

La matrice de risque a été construite avec des praticiens de la conformité et validée avec eux, règle par règle. Le produit évolue à chaque retour de leur part.