AML-Sorgfaltspflichten, ohne Papierkram

Immobilienmakler, Bauträger, Immobilienverwalter, Coliving-Betreiber: Vor dem Verkauf oder der Vermietung gilt es, den Kunden zu identifizieren, zu verstehen, wer ihn kontrolliert, die Herkunft der Mittel zu prüfen und den Nachweis jeder Entscheidung aufzubewahren. Allzu oft geschieht das in Tabellen und Ordnern, die sich schwer aktuell halten und bei einer Prüfung vorlegen lassen.

KYC ATLAS führt jede Akte von der Identifizierung bis zur abschließenden Bewertung. Die Software leitet eine Risikostufe ab, fordert die passenden Unterlagen an und hält fest, was getan wurde, von wem und wann.

Die Risikomatrix wurde gemeinsam mit Compliance-Praktikern entwickelt und mit ihnen Regel für Regel validiert. Das Produkt entwickelt sich mit jeder ihrer Rückmeldungen weiter.